昨天，揚州警方通報，經過一年多的偵查，、交易金額逾700億元的非法經營地下錢莊案。



銀行監測嫌疑人賬戶資金量進出巨，

據揚州警方披露，2015年6月，，稱該行在日常資金分析與監測工作中，發現林某等人在銀行開設的賬戶中資金進出量巨大。他們經初步調查認為，資金交易真實用途不清，交易規模與實際經營狀況不符，。



涉及福建、江蘇、澳門三地黑錢莊，交易金額逾700億

。經過一年多的偵查，破獲了這起涉及福建、江蘇、澳門三地的非法經營地下錢莊案，該案交易金額逾700億元，抓獲了5名犯罪嫌疑人，凍結涉案賬戶266個，凍結資金1200余萬元。



經偵查查明，2013年9月至今，犯罪嫌疑人鄭某、李某伙同犯罪嫌疑人陳某、劉某，借用廣陵區8張個體工商戶營業執照以及15張變造、偽造的虛假營業執照，向15家商業銀行共申請辦理了數十部電話支付轉賬機；同時，使用本人或借用他人身份證，在申請銀行開設了幾十個賬號與之捆綁，作為轉賬機資金清算賬戶。



轉賬機租給澳門多家賭場使用，為內地賭客提供跨境資金匯兌

同時，警方通過出入境記錄查明，交易者一方在使用此轉賬機時，幾乎都在澳門境內，該團伙利用內地對個人攜帶人民幣出境額度的限制以及澳門博彩業均以港幣結算的規定，由犯罪嫌疑人林某，負責將境內轉賬機租借給澳門多家賭場周邊的小型商鋪使用，公開為內地賭客提供跨境資金匯兌。內地賭客只需提供個人銀行借記卡刷卡，在交易金額中扣除一定比例的傭金后，就可以按照當天港幣與人民幣的匯率進行兌換；反之，也可將港幣通過相同的方式，兌換成人民幣轉至內地的銀行賬戶中。目前，。